Guerre en Ukraine : comment les experts-comptables doivent lutter contre le blanchiment

Si vous avez des clients en lien avec la Russie, l’Ukraine ou la Biélorussie, redoublez de vigilance au niveau de vos obligations en matière de lutte anti-blanchiment et de financement du terrorisme ! La situation mouvante appelle à la plus grande prudence de la part des experts-comptables, prévient le comité LBC-FT (lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme) du Conseil national de l’ordre des experts-comptables (CNOEC).Lorsque des clients (ou des personnes liées) figurent sur la liste de gel des avoirs, le professionnel doit stopper la mission dans certaines situations et envoyer une déclaration de soupçon le cas échéant. Les conseils et exemples pratiques du Conseil national de l’Ordre des experts-comptables.EconomieA la une30/03/2022Guerre en Ukraine : comment les experts-comptables doivent lutter contre le blanchiment